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問答題

【簡(jiǎn)答題】在發(fā)生何種情況時(shí)需向省分行上交反洗錢工作臨時(shí)報(bào)告？

答案：各地市分行的反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)臵情況發(fā)生變化以及其他反洗錢工作重要情況發(fā)生變化時(shí)需向省行書面報(bào)告...

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答案：

可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等異?；蛱厥獾闹Ц督灰?，同時(shí)包括涉嫌恐怖融資性質(zhì)的支付交易。