開(kāi)戶(hù)時(shí)應(yīng)將有關(guān)開(kāi)戶(hù)資料報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu),同時(shí)登錄人民銀行結(jié)算管理系統(tǒng)完成報(bào)批工作。
在完成行內(nèi)處理后,登錄人民銀行結(jié)算管理系統(tǒng)完成報(bào)備工作。
與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換等一次性金融服務(wù)時(shí)需要客戶(hù)出示身份證件并核對(duì)登記。