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問答題

【簡答題】銀行業(yè)金融機構(gòu)最核心的反洗錢義務(wù)有哪些？

答案：

識別客戶的身份、報送大額交易和可疑交易、留存客戶身份資料和交易記錄。

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【簡答題】為什么說金融機構(gòu)是反洗錢的第一道防線？

答案：金融機構(gòu)作為資金融通、轉(zhuǎn)移、運用的中轉(zhuǎn)站和集散地，客觀上容易成為洗錢活動的渠道。隨著金融服務(wù)智能化的發(fā)展，任何通過金融機...

【簡答題】在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)還會持續(xù)履行客戶身份識別義務(wù)嗎？

答案：

是的，金融機構(gòu)還要持續(xù)地關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動以及金融交易情況，并及時提示客戶更新資料信息。