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問答題

【簡答題】反洗錢法律制度由哪幾方面構成？

答案：

我國的反洗錢法律制度由刑事法律制度和行政法律制度兩個方面構成。

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【簡答題】對于保護客戶的個人隱私和商業(yè)機密，我國《反洗錢法》有何規(guī)定？

答案：一是對于依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密。
二是相關反洗錢機構所獲的客戶資料和交易信...

單項選擇題

《反洗錢法》和《金融機構反洗錢規(guī)定》增加了臨時凍結措施，對有洗錢嫌疑的客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可采取臨時凍結措施，但臨時凍結不得超過（）小時。

A、24小時；
B、36小時；
C、48小時；
D、72小時。