問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括什么？

答案：

關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）。

A、了解客戶義務(wù)；
B、大額交易報(bào)告義務(wù)；
C、可疑交易報(bào)告義務(wù)；
D、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)義務(wù)；
E、保存記錄義務(wù)

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。（）

A、甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬(wàn)美元，10月21日支取10、9萬(wàn)美元
B、張三將5筆共4萬(wàn)美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲(chǔ)蓄賬戶，張三的賬戶同時(shí)收取人民幣約33萬(wàn)元
C、李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬(wàn)美元
D、美籍華人游客在個(gè)人信用卡單筆存入10萬(wàn)美元
E、乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)入日元

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括什么？

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）。

金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。（）

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括什么？

金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。（）