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問答題

【簡答題】《反洗錢法》第三十二條規(guī)定金融機構(gòu)違反哪七條行為就會受到處罰？

答案：（1）未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的；
（2）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；
（3）未按...

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【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是什么？

答案：

為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。

【簡答題】反洗錢法所稱金融機構(gòu)是指什么？

答案：依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公司以...