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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》規(guī)定的行政主管部門(mén)有哪些反洗錢職責(zé)？

答案：（1）組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作；
（2）研究、擬定國(guó)家的反洗錢規(guī)劃和政策；
（3）制定并發(fā)布金融機(jī)...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》第三十二條規(guī)定金融機(jī)構(gòu)違反哪七條行為就會(huì)受到處罰？

答案：（1）未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的；
（2）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；
（3）未按...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的立法宗旨是什么？

答案：

為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。