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多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，接收境外匯入款的金融機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)（）缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、資金匯出地
D、匯款人住所

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多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，并考慮（）、客戶是否為外國(guó)政要等要素，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A、交易
B、地域
C、業(yè)務(wù)
D、行業(yè)

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┑目蛻羯矸葑R(shí)別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、金融交易情況。

A.適當(dāng)
B.持續(xù)
C.定期
D.不定期