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多項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務的機構(gòu)為客戶向境外匯出資金時，應向接收匯款的境外機構(gòu)提供（）。

A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名

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多項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，接收境外匯入款的金融機構(gòu)，發(fā)現(xiàn)（）缺失的，應要求境外機構(gòu)補充。

A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、資金匯出地
D、匯款人住所

多項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮（）、客戶是否為外國政要等要素，劃分風險等級。

A、交易
B、地域
C、業(yè)務
D、行業(yè)