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多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。

A、匯兌憑證
B、身份證明文件
C、信息系統(tǒng)
D、賬戶開戶資料

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多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供（）。

A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，接收境外匯入款的金融機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)（）缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、資金匯出地
D、匯款人住所