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單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、發(fā)卡銀行
B、辦理業(yè)務的金融機構
C、收單行
D、總行

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單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、發(fā)卡銀行
B、辦理業(yè)務的金融機構
C、收單行
D、總行

多項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉屬于大額交易。

A、自然人與自然人
B、自然人與法人
C、自然人與其他組織
D、自然人與個體工商戶
E、法人與個體工商戶
F、其他組織與個體工商戶