日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢（）制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

A、監(jiān)督
B、檢查
C、預(yù)防
D、監(jiān)控

你可能感興趣的試題

多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢行政主管部門有權(quán)進行反洗錢調(diào)查，并可采取下列哪幾種行政措施（）。

A、詢問、查閱
B、復(fù)制
C、核實
D、封存
E、行政拘留
F、臨時凍結(jié)

多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，調(diào)查中需要進一步核查的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；對可能被（）的文件、資料，可以予以封存。

A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.丟失
E.毀損