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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)通過第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識(shí)別措施的，由（）承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

A、第三方
B、該金融機(jī)構(gòu)
C、該客戶自身
D、該金融機(jī)構(gòu)與第三方

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多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)辦理的（）超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢信息中心報(bào)告。

A、多筆交易
B、單筆交易
C、在規(guī)定期限內(nèi)的交易
D、在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢（）制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

A、監(jiān)督
B、檢查
C、預(yù)防
D、監(jiān)控