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多項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)法》規(guī)定，海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶（）超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)通報(bào)。

A、首飾
B、人民幣現(xiàn)金
C、外幣現(xiàn)鈔
D、無(wú)記名有價(jià)證券

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性和完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)（）客戶(hù)身份。

A.重新識(shí)別
B.持續(xù)識(shí)別
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.詢(xún)問(wèn)觀察

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合《反洗錢(qián)法》要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施；第三方未采取符合《反洗錢(qián)法》要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施的，由（）承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

A、第三方
B、該金融機(jī)構(gòu)
C、該客戶(hù)自身
D、該金融機(jī)構(gòu)與第三方