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多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交（），受法律保護(hù)。

A.客戶身份資料
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.交易信息

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)在國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行（）。

A.調(diào)查
B.監(jiān)控
C.監(jiān)督
D.檢查

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶（）超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。

A、首飾
B、人民幣現(xiàn)金
C、外幣現(xiàn)鈔
D、無(wú)記名有價(jià)證券