你可能感興趣的試題

多項選擇題

為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)（）行為，維護(hù)金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。

A、客戶身份識別
B、客戶身份資料
C、交易記錄保存
D、業(yè)務(wù)操作

多項選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的（）金融機(jī)構(gòu)。

A、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社。
B、證券公司、期貨公司、基金管理公司。
C、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司。
D、信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司。

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根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，（）制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年8月1日起施行。

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《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的（）金融機(jī)構(gòu)。

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根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，（）制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年8月1日起施行。

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的（）金融機(jī)構(gòu)。