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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)（）保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。

A、應(yīng)當(dāng)
B、應(yīng)該
C、應(yīng)將
D、應(yīng)能

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，對(duì)客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，應(yīng)當(dāng)向（）和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。

A、中國人民銀行
B、中國反洗錢監(jiān)測中心
C、行業(yè)監(jiān)管部門
D、公安部

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方（）客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合的要求之一是：第三方為本金融機(jī)構(gòu)提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。

A.審查
B.核查
C.核對(duì)
D.識(shí)別