單項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》的立法宗旨是為了（）

A.預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

利用支票開立賬戶進(jìn)行洗錢屬于（）洗錢方式。

A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險(xiǎn)業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢

單項(xiàng)選擇題

FATF的（）是國際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導(dǎo)性文件，對(duì)各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導(dǎo)作用。

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報(bào)告
D.最佳實(shí)踐報(bào)告

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《反洗錢法》的立法宗旨是為了（）

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利用支票開立賬戶進(jìn)行洗錢屬于（）洗錢方式。

FATF的（）是國際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導(dǎo)性文件，對(duì)各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導(dǎo)作用。

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利用支票開立賬戶進(jìn)行洗錢屬于（）洗錢方式。

FATF的（）是國際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導(dǎo)性文件，對(duì)各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導(dǎo)作用。