你可能感興趣的試題

《反洗錢法》的立法宗旨是為了（）

A.預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪

單項選擇題

利用支票開立賬戶進(jìn)行洗錢屬于（）洗錢方式。

A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢

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按照法律規(guī)定，（）有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的行為，依法給予行政處罰。

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《反洗錢法》的立法宗旨是為了（）

利用支票開立賬戶進(jìn)行洗錢屬于（）洗錢方式。

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按照法律規(guī)定，（）有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的行為，依法給予行政處罰。

利用支票開立賬戶進(jìn)行洗錢屬于（）洗錢方式。