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單項選擇題

我國洗錢犯罪的主管要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)建立的三個反洗錢基本制度包括（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶風險等級劃分制度
D.報告涉嫌恐怖融資制度

單項選擇題

保險機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.可復核性
C.可行性
D.可驗證性