多項選擇題

金融機構對于以下哪些情形應該進行報告（）

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其他形式財產的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者其他保存、管理、運作資金或者其他形式財產的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

通過投資辦產業(yè)的方式洗錢包括（）

A.成立空殼公司
B.向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C.貨幣走私
D.利用假財務公司、律師事務所等機構進行洗錢

多項選擇題

從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）

A.立法機關制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據法律授權頒布的行政法規(guī)
C.由相關協(xié)會出臺的相關規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

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