多項(xiàng)選擇題

對(duì)于一家保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，下列關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)方面的做法正確的有（）

A.在高風(fēng)險(xiǎn)情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取強(qiáng)化措施管理和降低風(fēng)險(xiǎn)
B.在低風(fēng)險(xiǎn)情形下，允許采取簡(jiǎn)化措施
C.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢(qián)或恐怖融資的情況，則不允許采取簡(jiǎn)化措施
D.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢(qián)或恐怖融資的情況，但風(fēng)險(xiǎn)較低，則允許采取簡(jiǎn)化措施

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多項(xiàng)選擇題

在反洗錢(qián)領(lǐng)域發(fā)揮作用的國(guó)際組織有（）

A.聯(lián)合國(guó)
B.世界銀行
C.國(guó)際刑警組織
D.FATF

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

A.將反洗錢(qián)監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大到證劵、期貨、保險(xiǎn)等行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢(qián)監(jiān)管體制，結(jié)束了本外幣反洗錢(qián)監(jiān)管和資金監(jiān)測(cè)分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢(qián)檢查和調(diào)查的程序
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立和實(shí)施反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度、客戶(hù)身份識(shí)別制度、履行報(bào)告大額交易和可疑交易，保存客戶(hù)身份資料和交易記錄等反洗錢(qián)義務(wù)進(jìn)行了更為清楚和適當(dāng)?shù)谋硎?/p>

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對(duì)于一家保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，下列關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)方面的做法正確的有（）

你可能感興趣的試題

在反洗錢(qián)領(lǐng)域發(fā)揮作用的國(guó)際組織有（）

關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

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對(duì)于一家保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，下列關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)方面的做法正確的有（）

關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，以下表述正確的是（）。