A.建立相關(guān)制度原則
B.完整真實(shí)原則
C.安全保存原則
D.從嚴(yán)原則

A.與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)。應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識(shí)別客戶身份。并按照本機(jī)構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進(jìn)行辦理
B.在可疑類客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間。應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信患。加強(qiáng)監(jiān)控其日常各項(xiàng)交易情況和操作行為
C.對(duì)于可疑類客戶，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)其身份信患以及資金交易狀況進(jìn)行審核。審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.可疑類客戶及其金融交易活動(dòng)如在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易。應(yīng)持續(xù)進(jìn)行報(bào)告