A.賬戶及存取款特征 B.電子匯兌特征 C.行為異常表現 D.敏感國家或地區(qū)
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產 B.以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪 C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產 D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產
A.基本情況 B.逐筆明細信息 C.分析報告 D.其他資料