多項(xiàng)選擇題

從賬戶(hù)開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融資可疑交易（）

A.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實(shí)體名義開(kāi)立賬戶(hù)，而存入該賬戶(hù)的存款金額遠(yuǎn)超出談實(shí)體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個(gè)人開(kāi)立多個(gè)賬戶(hù)，存入多筆小額存款，而總額同其收入水平不相符
D.開(kāi)立賬戶(hù)的法人實(shí)體.參與一個(gè)組織或基金會(huì)的活動(dòng)

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多項(xiàng)選擇題

涉嫌恐怖融賚可疑交易的主要特征可從以下哪些角度分析（）

A.賬戶(hù)及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國(guó)家或地區(qū)

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定．恐怖融資的表現(xiàn)形武包括（）

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)

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