多項(xiàng)選擇題

銀行反洗錢培訓(xùn)的目的包括（）

A.保證銀行各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹(shù)立洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、反洗錢法律意識(shí)及合規(guī)意識(shí)
B.讓公眾了解反洗錢知識(shí)
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，中國(guó)人民銀行應(yīng)進(jìn)行（）。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)銀行在反洗錢工作中存在問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

A.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見(jiàn)談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書(shū)》
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》
D.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)》

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銀行反洗錢培訓(xùn)的目的包括（）

你可能感興趣的試題

涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，中國(guó)人民銀行應(yīng)進(jìn)行（）。

中國(guó)人民銀行在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)銀行在反洗錢工作中存在問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

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涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，中國(guó)人民銀行應(yīng)進(jìn)行（）。

中國(guó)人民銀行在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)銀行在反洗錢工作中存在問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。