多項選擇題

應報告大額交易的金融機構(gòu)規(guī)定的內(nèi)容（）

A.客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行報告
B.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由收單行報告
C.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構(gòu)報告
D.以上都不正確

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多項選擇題

客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司等進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）機構(gòu)按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

A.所在機構(gòu)
B.城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲匯機構(gòu)
D.政策性銀行

多項選擇題

對符合下列條件之一的大額交易，未發(fā)現(xiàn)該交易可以的，金融機構(gòu)可以不報告（）。

A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。
B.金融機構(gòu)內(nèi)部資金調(diào)撥。
C.國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務下的債務掉期交易。
D.金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易。

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應報告大額交易的金融機構(gòu)規(guī)定的內(nèi)容（）

你可能感興趣的試題

客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司等進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）機構(gòu)按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

對符合下列條件之一的大額交易，未發(fā)現(xiàn)該交易可以的，金融機構(gòu)可以不報告（）。

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客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司等進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）機構(gòu)按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

對符合下列條件之一的大額交易，未發(fā)現(xiàn)該交易可以的，金融機構(gòu)可以不報告（）。