你可能感興趣的試題

應(yīng)報告大額交易的金融機(jī)構(gòu)規(guī)定的內(nèi)容（）

A.客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報告
B.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由收單行報告
C.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報告
D.以上都不正確

多項選擇題

客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險公司等進(jìn)行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）機(jī)構(gòu)按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

A.所在機(jī)構(gòu)
B.城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲匯機(jī)構(gòu)
D.政策性銀行

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)（）。

你可能感興趣的試題

應(yīng)報告大額交易的金融機(jī)構(gòu)規(guī)定的內(nèi)容（）

客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險公司等進(jìn)行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）機(jī)構(gòu)按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)（）。

客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險公司等進(jìn)行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）機(jī)構(gòu)按規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。