單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于銀行類金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告表述不正確的是（）

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》除第十一、十二、十三條規(guī)定的情形外，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向（）提交可疑交易報(bào)告。

A.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢察機(jī)關(guān)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告表述正確的是（）

A.短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保且不能合理解釋。
B.頻投繁保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額。
C.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，但無法說明資金來源。
D.以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符的。

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下列關(guān)于保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告表述正確的是（）

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