A.金融機構應當在高級管理層中，明確專人負責反洗錢合規(guī)管理工作，確保反洗錢合規(guī)管理人員及各業(yè)務條線上反洗錢相關人員能夠及時獲得所需信息及其他資源。
B.金融機構應加強反洗錢方面的審計，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時完善反洗錢內部操作規(guī)程，進一步整合和優(yōu)化內部業(yè)務流程，落實反洗錢相關法律規(guī)定的各項要求。
C.金融機構應加強對金融機構從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導和培訓，通過各種形式及時向其傳達反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內控要求。
D.金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。