多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向（）報(bào)告。

A、地方政府
B、當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?br /> C、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

A、數(shù)據(jù)信息
B、業(yè)務(wù)憑證
C、賬簿
D、會(huì)計(jì)報(bào)表

多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行的職責(zé)包括（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B.建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息
C.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

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金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向（）報(bào)告。

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行的職責(zé)包括（）

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。