多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易包括（）。

A.交易一方為自然人、單筆或當(dāng)日累計外幣等值1萬美元以上的跨境交易
B.單筆或當(dāng)日累計外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C.法人、其他組織和個體工商戶之間單筆或當(dāng)日累計外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶之間單筆或當(dāng)日累計外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)

你可能感興趣的試題

多項選擇題

貨幣市場的特征有（）。

A.低風(fēng)險
B.低收益
C.期限短
D.流動性高
E.交易量大

多項選擇題

銀行客戶要向日本匯款50萬日元，銀行可以向哪家銀行發(fā)送MT103報文（）。

A.BKCHJPJT
B.MHCBJPJT
C.BKCHUS33
D.BOTKJPJT
E.SMBCJPJT

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易包括（）。

你可能感興趣的試題

貨幣市場的特征有（）。

銀行客戶要向日本匯款50萬日元，銀行可以向哪家銀行發(fā)送MT103報文（）。

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易包括（）。

貨幣市場的特征有（）。

銀行客戶要向日本匯款50萬日元，銀行可以向哪家銀行發(fā)送MT103報文（）。