多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)有下列（）行為，國(guó)家反洗錢機(jī)構(gòu)將其責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

A.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
B.違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

金融市場(chǎng)的交易中介主要包括（）。

A.銀行
B.交易所
C.經(jīng)紀(jì)人
D.企業(yè)
E.證券結(jié)算公司

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于實(shí)施國(guó)內(nèi)外匯貸款外匯管理方式改革的通知》（匯發(fā)【2002】125號(hào)）規(guī)定：關(guān)于國(guó)內(nèi)外匯貸款專用賬戶的管理：債務(wù)人申請(qǐng)辦理國(guó)內(nèi)外匯貸款專用賬戶開戶手續(xù)時(shí)，債權(quán)人為銀行的，只允許在（）開戶；債權(quán)人為非銀行金融機(jī)構(gòu)的，只能在貸款資金的劃出行或債務(wù)人注冊(cè)地銀行開戶。

A.債權(quán)銀行
B.債務(wù)人經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)所在地銀行
C.任何外匯指定銀行
D.債務(wù)人注冊(cè)地銀行

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金融機(jī)構(gòu)有下列（）行為，國(guó)家反洗錢機(jī)構(gòu)將其責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

你可能感興趣的試題

金融市場(chǎng)的交易中介主要包括（）。

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金融機(jī)構(gòu)有下列（）行為，國(guó)家反洗錢機(jī)構(gòu)將其責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

金融市場(chǎng)的交易中介主要包括（）。