多項(xiàng)選擇題

當(dāng)日超過(guò)等值5000美元（不含）的現(xiàn)鈔結(jié)匯,還要提供現(xiàn)鈔來(lái)源證明，包括（）

A、本人的原存款銀行取鈔憑單
B、原購(gòu)匯憑單
C、海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》
D、收付合同

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結(jié)匯業(yè)務(wù)過(guò)程中，正確的是有（）

A、逐筆審核境內(nèi)個(gè)人或境外個(gè)人的身份證件，并留存證件復(fù)印件
B、辦理單筆金額在等值500美元以上（含）的手持現(xiàn)金結(jié)匯，以及每筆收匯結(jié)匯均應(yīng)對(duì)居民身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄
C、完整性審核：包括客戶(hù)姓名、國(guó)籍、證件、幣種、金額、結(jié)匯類(lèi)型、結(jié)匯資金屬性等。
D、合規(guī)性審核：結(jié)匯資金屬性欄，境內(nèi)個(gè)人填寫(xiě)外幣資金來(lái)源屬性，境外個(gè)人填寫(xiě)結(jié)匯后人民幣資金用途屬性。

多項(xiàng)選擇題

外匯局個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)中，結(jié)匯資金屬性欄的填寫(xiě)，正確的是（）

A、境內(nèi)個(gè)人填寫(xiě)外幣資金來(lái)源屬性
B、境內(nèi)個(gè)人填寫(xiě)結(jié)匯后人民幣資金用途屬性
C、境外個(gè)人填寫(xiě)結(jié)匯后人民幣資金用途屬性
D、資金屬性必須按照實(shí)際情況填寫(xiě)

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當(dāng)日超過(guò)等值5000美元（不含）的現(xiàn)鈔結(jié)匯,還要提供現(xiàn)鈔來(lái)源證明，包括（）

你可能感興趣的試題

結(jié)匯業(yè)務(wù)過(guò)程中，正確的是有（）

外匯局個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)中，結(jié)匯資金屬性欄的填寫(xiě)，正確的是（）

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結(jié)匯業(yè)務(wù)過(guò)程中，正確的是有（）

外匯局個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)中，結(jié)匯資金屬性欄的填寫(xiě)，正確的是（）