A、本人的原存款銀行取鈔憑單
B、原購匯憑單
C、海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》
D、收付合同

A、逐筆審核境內個人或境外個人的身份證件，并留存證件復印件
B、辦理單筆金額在等值500美元以上（含）的手持現(xiàn)金結匯，以及每筆收匯結匯均應對居民身份證進行聯(lián)網核查，并打印聯(lián)網核查記錄
C、完整性審核：包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、結匯類型、結匯資金屬性等。
D、合規(guī)性審核：結匯資金屬性欄，境內個人填寫外幣資金來源屬性，境外個人填寫結匯后人民幣資金用途屬性。