日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

以下哪些不屬于受益所有人身份識別工作應當遵循的主要原則？（）

A.勤勉盡責
B.風險為本
C.實質(zhì)重于形式
D.審慎識別

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構(gòu)應當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，并記錄分析過程，確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄，以下哪項不是記錄的必備要素？（）

A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資產(chǎn)

單項選擇題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險管理指引》，反洗錢專職人員應當具有（）以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。

A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年