多項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

A.獲取和記錄客戶基本信息以便能夠確認(rèn)其真實(shí)身份
B.篩查制裁名單
C.評(píng)估并確定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.對(duì)于禁止類客戶，不得提供金融服務(wù)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

對(duì)公反洗錢業(yè)務(wù)中，對(duì)公客戶包括：（）。

A.法人
B.個(gè)體工商戶
C.其他組織
D.自然人

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為包括（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

對(duì)公客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

你可能感興趣的試題

對(duì)公反洗錢業(yè)務(wù)中，對(duì)公客戶包括：（）。

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為包括（）。

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

對(duì)公客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

對(duì)公反洗錢業(yè)務(wù)中，對(duì)公客戶包括：（）。

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為包括（）。