多項選擇題

各分行應(yīng)對存在以下（）交易特征的客戶或賬戶予以重點關(guān)注，做好分析、甄別和報告工作。

A.賬戶的使用有固定規(guī)律，在一定時期內(nèi)收到資金，而在其他時期沒有或者極少有資金收付
B.平常僅保持最低限額的賬戶在短期內(nèi)突然收到一系列資金匯入，并馬上以現(xiàn)金形式提取
C.過渡賬戶收到匯入款后迅速取現(xiàn)或轉(zhuǎn)出，而且沒有合理理由支持
D.賬戶資金在較長時間內(nèi)以單向流動為主

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多項選擇題

各分行應(yīng)建立反恐融資工作專項檔案，包括以下內(nèi)容：（）。

A.監(jiān)管機構(gòu)和總分行有關(guān)反恐融資工作的制度及相關(guān)文件
B.采取或解除凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息
C.涉嫌恐怖融資交易報告
D.配合開展涉嫌恐怖融資交易調(diào)查的相關(guān)材料

多項選擇題

符合下列身份的客戶，應(yīng)當直接定為高風險等級客戶的是（）。

A.被列入我國發(fā)布或承認的應(yīng)實施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.來自于FATF披露的存在反洗錢嚴重缺陷的國家的客戶
C.被監(jiān)管機構(gòu)或國家有權(quán)機關(guān)開展反洗錢行政調(diào)查，且經(jīng)重新識別后有合理理由懷疑涉嫌洗錢或恐怖融資等犯罪活動的
D.客戶為外國政要和國際組織官員或其家庭成員、關(guān)系密切人的

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各分行應(yīng)對存在以下（）交易特征的客戶或賬戶予以重點關(guān)注，做好分析、甄別和報告工作。

你可能感興趣的試題

各分行應(yīng)建立反恐融資工作專項檔案，包括以下內(nèi)容：（）。

符合下列身份的客戶，應(yīng)當直接定為高風險等級客戶的是（）。

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各分行應(yīng)對存在以下（）交易特征的客戶或賬戶予以重點關(guān)注，做好分析、甄別和報告工作。

各分行應(yīng)建立反恐融資工作專項檔案，包括以下內(nèi)容：（）。

符合下列身份的客戶，應(yīng)當直接定為高風險等級客戶的是（）。