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多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行某分行調(diào)查人員2人到中國農(nóng)業(yè)銀行某支行進(jìn)行反洗錢調(diào)查，2人證件齊備，但農(nóng)行支行人員以多種理由拒絕提供協(xié)助，造成了不良效果。對事件中的相關(guān)責(zé)任人員可給予（）處分。

A、警告
B、記過
C、記大過
D、撤職
E、開除

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多項(xiàng)選擇題

農(nóng)行柜員為身份不明的客戶提供資金交易服務(wù)或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。

A、警告
B、記過
C、記大過
D、撤職
E、開除

多項(xiàng)選擇題

某持外地身份證件客戶到農(nóng)行支行新開個(gè)人賬戶，并一次性存入200萬元現(xiàn)金，農(nóng)行支行員工沒有了解資金來源并報(bào)送可疑交易報(bào)告，其后監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)該款為某官員對受賄所得進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。該農(nóng)行支行因此被監(jiān)管部門全國通報(bào)并處以經(jīng)濟(jì)處罰。指出責(zé)任人違反的條款及應(yīng)給予的處分檔次（）。

A、應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告、可疑交易報(bào)告，造成嚴(yán)重后果的
B、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，造成嚴(yán)重后果的
C、記過至撤職
D、警告至記大過