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多項選擇題

金融機構反洗錢核心制度，起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是（）。

A.反洗錢內部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

你可能感興趣的試題

多項選擇題

有下列情況的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）。

A.設立臨時機構
B.異地臨時經營活動
C.注冊驗資
D.貸款需要

多項選擇題

存款人開立單位銀行結算賬戶3個工作日內可辦理的業(yè)務包括（）。

A.注冊驗資的臨時存款轉為基本存款賬戶
B.注冊驗資的臨時存款轉為一般存款賬戶
C.借款轉入開立的基本存款賬戶
D.借款轉入開立一般存款賬戶
E.臨時存款賬戶