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多項選擇題

對公客戶或賬戶出現(xiàn)哪些情形時，應(yīng)重新識別客戶身份（）

A.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
B.客戶行為或交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶要求變更姓名、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人

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多項選擇題

確定不同級別會計人員處理權(quán)限的事權(quán)劃分依據(jù)包括（）

A.管理層次
B.業(yè)務(wù)種類
C.憑證種類
D.金額大小

多項選擇題

在識別或者重新識別客戶身份時，可以采取的措施包括（）

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實