你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

大額交易和可疑交易報(bào)告制度中，長(zhǎng)期系指（）以上。

A.半年
B.1年
C.2年
D.3年

單項(xiàng)選擇題

以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢其他義務(wù)的是（）。

A.依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
B.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
C.照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
D.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度

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（）設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。

你可能感興趣的試題

大額交易和可疑交易報(bào)告制度中，長(zhǎng)期系指（）以上。

以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢其他義務(wù)的是（）。

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（）設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。

大額交易和可疑交易報(bào)告制度中，長(zhǎng)期系指（）以上。

以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢其他義務(wù)的是（）。