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金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與規(guī)定名單相關的,應當立即向()和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告,并且按相關主管部門的要求依法采取措施。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
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()設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。
A.中國人民銀行
B.中國農業(yè)發(fā)展銀行
C.國家開發(fā)銀行
D.中國銀行
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大額交易和可疑交易報告制度中,長期系指()以上。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
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