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單項選擇題

委托第三方代為履行識別客戶身份的，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

A.第三方
B.金融機(jī)構(gòu)
C.上級單位
D.其他

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單項選擇題

獨立核算的附屬機(jī)構(gòu)的有效身份證明文件是（）。

A.個體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
B.民辦非企業(yè)登記證書
C.主管部門的基本存款賬戶開戶登記證和批文
D.社會團(tuán)體登記證書

單項選擇題

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，屬于大額交易。

A.5
B.10
C.15
D.20