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單項選擇題

社會團體的有效身份證明文件是（）。

A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.財政部門同意開戶的證明
C.政府人事部門或編制委員會的批文
D.社會團體登記證書

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單項選擇題

先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點的應當重新識別客戶。

A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、有效性、公正性
C.真實性、及時性、完整性
D.及時性、有效性、完整性

單項選擇題

金融機構發(fā)生相關規(guī)定行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上（）萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。

A.一百
B.三百
C.五百
D.七百