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涉及恐怖融資可疑交易時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告報(bào)其總部,由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu),在相關(guān)情況發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.5
B.10
C.15
D.20
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單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易()萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,屬于大額交易。
A.5
B.10
C.15
D.20
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單項(xiàng)選擇題
社會團(tuán)體的有效身份證明文件是()。
A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.財(cái)政部門同意開戶的證明
C.政府人事部門或編制委員會的批文
D.社會團(tuán)體登記證書
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