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多項選擇題

客戶洗錢風險等級實行五級分類，除禁止類客戶外還包括以下哪些分類（）。

A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.較低風險客戶
D.低風險客戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

網(wǎng)點遵循“持續(xù)關(guān)注”原則嚴格客戶身份識別，注重對客戶及其日常交易的關(guān)注，對高風險客戶的關(guān)注應(yīng)體現(xiàn)在（）。

A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息

多項選擇題

關(guān)于延伸柜臺說法正確的有（）。

A.把延伸柜臺的服務(wù)單位作為重點客戶，組織專人上門開展賬務(wù)核對
B.加強對延伸柜臺服務(wù)人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務(wù)范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的延伸柜臺柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的延伸柜臺，安全設(shè)施要按照公安部門有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點安全設(shè)施標準設(shè)置，并經(jīng)公安部門驗收