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多項選擇題
營業(yè)機構(gòu)拆并的兩種基本類型為()。
A.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)讓
B.系統(tǒng)內(nèi)拆并
C.系統(tǒng)外轉(zhuǎn)讓
D.系統(tǒng)外拆并
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多項選擇題
客戶洗錢風(fēng)險評估及等級分類采取的方式有()。
A.系統(tǒng)自動評估分類
B.客戶自評
C.人工復(fù)評調(diào)整
D.柜員認定
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多項選擇題
客戶洗錢風(fēng)險等級實行五級分類,除禁止類客戶外還包括以下哪些分類()。
A.高風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.較低風(fēng)險客戶
D.低風(fēng)險客戶
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