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單項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別（），登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

A.信托關(guān)系當(dāng)事人的身份
B.委托人的身份
C.受托人的身份
D.辦理人的身份

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單項選擇題

客戶身份識別制度中（）是指最終擁有或控制客戶的自然人，以及代表其進行交易的人。此外，還包括那些對法人或法律實體行使最終有效控制權(quán)的人。

A.受益人
B.托管人
C.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D.授權(quán)委托人

單項選擇題

我國首次使用“客戶身份識別”一詞是在哪部反洗錢法律法規(guī)中？（）

A.《中國人民銀行法》
B.《反洗錢法》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄管理辦法》