多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)包括但不限于以下（）。

A.按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息
B.及時(shí)按規(guī)定劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.按時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告
D.對(duì)可疑交易向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行進(jìn)行專項(xiàng)匯報(bào)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

按規(guī)定建立健全各種登記簿，登記簿分（）。

A.手工登記簿
B.機(jī)打登記簿
C.值班守庫(kù)登記簿
D.低值易耗品登記簿

多項(xiàng)選擇題

編制和上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，應(yīng)做到（）印章齊全，各種報(bào)表裝訂整齊，加蓋印章，并登記入檔保管。

A.及時(shí)編報(bào)
B.數(shù)字真實(shí)
C.計(jì)算準(zhǔn)確
D.字跡清晰

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營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)包括但不限于以下（）。

你可能感興趣的試題

按規(guī)定建立健全各種登記簿，登記簿分（）。

編制和上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，應(yīng)做到（）印章齊全，各種報(bào)表裝訂整齊，加蓋印章，并登記入檔保管。

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營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)包括但不限于以下（）。

按規(guī)定建立健全各種登記簿，登記簿分（）。

編制和上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，應(yīng)做到（）印章齊全，各種報(bào)表裝訂整齊，加蓋印章，并登記入檔保管。